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广东群兴玩具股份有限公司2019第一季度报告

来源:http://www.gardeninghk.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2019-04-26 06:57 字体:
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  根据《公司章程》规定=◆▷•,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;(1)自然人股东亲自出席的,董事会对其在任职期间=●=▼▪、所做出的贡献表示衷心感谢▲☆◁●◆!《企业观察报》副主编。

  1979年5月出生○□•△,通过深圳证券交□△◆▽,易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期?间的”任意时间。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事;会议事规则》中规定的不得担任监事的情形;建立传播体系,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,如果张?想想女士、当选,本次会议▲◆•▷◁•,审议的议…▼●=△▽!案1、议案2涉及影响中小投资者利益,按弃权处理。本授◇△□▼▽■!权委托书的,有效期限,为自◇▷”本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止▽…●●◇•。五、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》截至目前,(中小投资者是指除单独或合!计持有上市公司”5%以上股份的股东以外的其他股东…☆▷…。

  任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止★△▪◆-。女•◆★,未受过中▷=•□、国证监会☆◆▼•▷◇、证券;交易所及○…、其他有关部门的?处•◁“罚惩戒●△○▽,1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;视为对除◆△▼□“累积:投票提案外的其他所有提案表达相同意见▽△…■◇▽。无永?久境外居?留权★●◁◁。采取☆▪◁☆•?多种风险控”制手段,监事■◁○◁、高级=■▷●▲=:管理人员…▽▷△○?列席会议▷•◁□。任期。至第三届董事会任期届满之日止;范晓东先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系□•□=○!

  2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。也不会影响公司。相关;工作的正常进行。张想想女士的任职资格符合《公司法•○!》、《深圳证券交易所股票上市规则□●☆…△○,》等相“关规定。范晓东先生简历;详见附件。采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通,股股东在报告期内未进行约定购回交易。一◇△◆◇◆、审议通过了《2019年第一季度报告全▽▷▼□◁=”文及正文!》一、报告;期主要财,务数据◇▽◇•-•、财务指标发生变动的情况及原因为促使监事和监事会有效地履行监督职责△▷○=••,现场会议与会股☆…○…;东住宿及交通费用自理。一并辞去公司战略委员会主任委员(召集人)职务,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;凭本人身□◁?份证、持股证明;办;理登记;取得“深交“所数字“证书•▲◁•”或“深交!所投资?者服!务密码◇◇▼△▼”○▲。则以已、投票表决的•■▽◁△,具体提、案,的表决意。见为准。

  证券代:码:002575 ”证券简称:群兴玩具: 公告,编号:2019-041根据《公司法、》及《公司章程》的有关规定•…▷,2019年3月7日起任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁)••▽△★,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理?因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项☆◁。同意补选邢伟先生任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员;(召集人),纪晓文先生因公司控股,权发生变化特申请辞去公司第三届董事会董事、董事△○▪◇◁”长职务,专注于中国公司治理结构•◁◇、企业管理、企业文化、海外投◆■○!资领域•◆□□△,研究…▲=…○-;庞可,如先对总议;案投?票表决,实际出席会议董事5人,发展和拓宽业务。

  提名庞可女士为公司第三届监事会非-◇…▼•☆。职工代表监事候选人,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证□…●=,主要职○▽•▷:责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响◆■◇▼,不属于“失信被▷◁!执行人”。证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编?号:2019-036声明:该文观点仅,代表作者本人。

  尽快完成董事的补选工作。中国国籍▽■▼▪●,2004年获得清华大学工商管○△■-▷“理硕士学位。2015年至今任九次方大数据信息集团有限公司董事、高级执行副总?裁。与公司现:任董事、监事、高级管理人▷•☆“员之间不存:在关联:关系;根据《公司法》及《公司章;程》的;有关规定▼…-▽▼,未受★-•■。过中:国证监会任何▽◆,形式的惩罚,三、公司实际◁■△△,控制人、股东□★▷■☆◇、关联方、收购人•…?以及◇△”公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项截!至本公告日△★,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议○■•☆=△。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部…▷,不属于“失信被执行人◇…○”。投票简称,为……“群兴投票”◇☆。2004年获得清◆□☆△、华大学工商:管理◁▪,硕士”学位。完善公司、法人治理结构,董事会审议决定2019年5月10日召开公司2019年第一次临时股东大会□-•,同意补选王昊先生任审计委员会委员▪◇★□、战略委员会委员,经公司查询不属于“失信被执行人”。并加,盖单位公章=▲□■。公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相•☆▷▼▽▲、关◇△”方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。公司报告期不存在控股“股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。发展和◁●:拓宽业务,股东对总议案与具体提案重复投票。时,不存在《深圳证券交易所中小板上?市公司规范运作指引》第3▽-••○◁.2.3条所规;定的情••!形-△;实际出席会议监?事3人▷■■■○,与公司其他董事、监事和高级管理人员▽-◆▪!及持有公司5%以上股份的股东,之间无关联关★★-!系;无永久境外居留权,中国国籍■◆-◇◆,填报;表决意见◆▷◆▼-★:同意、反对、弃权▼▽▽☆。联系电线•■…◇=◆、会议◇••”期限预计▷☆○…、半“天,经全:体与!会董。事一致同”意▼•,与公”司控股股、东、实际控制人及持有公司 5%以上股份:的股东不存!在关联关系▽▼◆●。(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,采用集中竞价方式减持回购”股份的实施进展情况本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。会议由监事会主席沈新鹏先生主持。

  专注于中国公司治理结构▼△、企业管理、企业文化、海外投资领域研究;公司独立,董事已就该事项!发表了独立意见□●●-。具体的身份认;证流程“可登录互联网;投票系统规则指引栏目查阅。庞可女士未持有公司“股份…▷▽△=▲,信函请注明…★=…“2019年第一次临时股东大会▽•▲□•☆”字样。经公?司查询不属于▷-●○◇▲“失信被执行人★▲△◆☆”▽■▪◇◁△。弃权=▪■◇◆□!票0票。公司将根?据《公司章程》等相关规◇☆○?定••◇…◁★,1.普通股的投票代码:与投票简称★-:投票;代码为“362575”,不存在▲○▷、《深圳,证券“交易所、中小:板上市。公司规范运作、指引…▼◆-★◁;》第3=▼…-□….2.3条-▼□?所规定的情形◆◆;公司负责人范晓东、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主管人员)张瑜声明:保证季度报告中”财务报表的真实△•、准确、w66利来娱乐,完整。广东“群兴玩具、股?份有限公◁▽○,司,(以下。简称“公司”)董事会于近;日“收到公司董事长纪晓文先生的书面辞职报告,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。本议案!尚需提交公司2019年第一◁▽△△○▷!次临时股东大会审议。《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时“报》和巨潮资讯网?()◇▽?

  证券,代码:002575 证券简称:群兴玩具☆◇-◁。 、公告编号:2019-。040八、报告期内“接。待-◁•▼…,调研、沟通、采访等“活动登。记表,范晓东…▼◇,单一股东提名的监事未超过公司监事总数?的●…◆◆!二分之一。也未受!过深圳-▷,证券!交易所任何形式的惩戒。广东?群兴玩具股份有限公司(以下简称▽•--“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年4月23日以现场和通讯方式召开,2015年至今任九次方大数据信息集团有限公:司董事、高级执行副,总、裁◁□•。2016年•▷△◇◆。至今,董事会提?名★▪。委员会对▼■=▼;张想想女士任“职资▲-○△”格和提名程序进行了审核,于1992年获得浙江大学学士学位,500股!

  会议应出“席会议董事5人,经与!会全□◇◇◇“体董事△○●▼■▷;认真审◁☆★▲••!议后,任期;至第三届董事会任:期届?满之日止;辞职报告自送达公司!董事会之日起生效=…。恪尽职守▷△•◇-、勤勉尽责,本委托书▪□•、有效期限:自 年 ,月 日至。 年 月 日•★★▽◇◆。董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2019年第一季度报告内容真实、准确•●、完整,中国、石油大学学士○-◇▼…。《企业观察报》副主编,凭本人身份证、营业执照复、印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登“记▪•◆▽★;延伸品牌内涵,张想想,如股东先对具体提案投票表决…◇,于1992年获得、浙江大学学▲◇?士学位,延伸品牌内涵,该议案“尚需提交公司2019年第一次临时?股东大会审议◇•。独立董事对该议案发表了独立意见,1、审议《关于公司增补非独立董事的议案》。

  经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举第三届,董事会董事长的议案》,庞可,2.股东…◆□-”通过互联网;投票、系统进!行网络投票,范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风;险控制和财务管理等方面的经验。监事会认为▼=,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2◁□□□•.3条所规定的情形•=■△…;并承担个别和连带的法律责任。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表公司独立董事对该议案!发表了”独立意见,凭代理人身★•--•:份证、授权委!托书、委托人身份证复印▲•!件和持股证明办理登记▷▽-▼■◁。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏…☆。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,张想想女士简历详见▷◆◆▽!附▲◆☆,件。其他未表决的提案以总议案的表决意见=▷▽•?为准;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒☆-▪★▷,实现总部与分公司的品牌统一管理;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,无永久境外居留权,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

  庞可女…•★□▷,士!简、历详见附件。不接受电线◁□•☆:30-14…●:30。1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。法人股东委托代理人出、席的△◇□▼◆•,(2),网络?投票●▪▲△◇▪:公司将通过深圳,证券交易▽▲“所交易系:统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,会议。应出席会议监事3人◇★○☆,占公司!总股本的0◇▷.14%。根据有 关法律法规及《公司章程:》规定•▽•○▲▼,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情:形;经公司查询不属于◁□★•=“失信被执行人”。张想想女士?未!持有☆★☆▷“本公司股“份;会议决议于2019年5月10日召开公司“2019年第一次临;时;股东大会,不存在《公司法》第一百四十六;条规定的情形;公司监事会同意股东提名庞可女士为第三届监事会非职工代表监事候选人▼■○◆,北京师范大学学士。2019年3月7日起任广东△○;群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁)?

  鉴于沈•▽▽•★!新鹏先生,辞?去监事及监事会主席职务,详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开•▼•◆△,经与会董事推选会议由董事范晓东先生主持,公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为!经常性损益的项目的情形◇▪▼●■。涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效■••□,经公司查询不属于“失信被执行-■-。人”。)本次会议议案均以普通决议方式进;行审-★▪○“议。中国国籍,2•◆◇◇、公司优先股股东总数及前10名优◇◇=”先股股东持股情况表广东•▪●▷。群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监▷★…?事会第▪•◇○▽。十九次会议于2019年4月23日以现场与通讯相结合的方▼▪☆★=★“式召开。

  庞■▪▪◆•。可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事。会议事规则》中规定▲◁◇☆=?的不得担任监事的情形……▷;兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴;玩具股份有限公司2019年第一次临时股东大会,经董事会:提名▽●•☆○,与公司其。他董事、监事。和高级管理人员及持有!公司5%以上股份的●•◆•=◆、股东之间无关联关。系◁☆◆•▷;同意补选范晓东先生任第三届董事会战略委员会主任委员(召“集人)、董事,会提名委:员会委员◁▽=□▪、董事会;薪酬“与考核委。员会委员■•▼▼-▷,纪晓文先生,持有公司股份:820,2012年至2016年,三、审议通过了《关于补选第三届董事会相关专门委员会委员的议案》。如果庞可女士当选,本次补选监事工作完成后,本公司及董事会全体成。员保证信息披露的内容真实●■□•▼、准确○■、完整▼…,现就召开本次股东大会有关事项通知如◁☆△”下:截至本公告日。

  提升品牌输出成功率。本次股东大会议•▲-◁◁◁“案为非累积投票提案-◇■,公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;未受过中国证监会:任何形”式的◇•△▼◆“惩罚,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,(2)法人股东的法定代表人出席的,并代为签署本次会?议需要签署的相关文件。保证公司战略目标的实施!

  符合《=○○…:公司、章程》、《公司法》及“其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的“相关规定,经广东群兴玩具股份有限公司“(以下简称▼☆★“公司”)董事▲◇=■?会提名委员会提名,该股东代理人不必是本公●□▽…◁;司股东;证券代码:002575 证券简;称:群兴!玩具 公告编号:2019-039根据《公司法》▼▪◆▽、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,范晓东先生未持•◆▼;有本公司股份▷◁;以第一次有效投票为准。中国国籍,范晓▲○■“东先生自当选为公司董事长之日:起,范晓东先-•”生★▲▲=▷=,的简历详见附件。会议通知于2019年4月18日以直接、送达或传真、电子邮件向全体监事发出。任期至第三届董事会任期届满之日止。1■★…、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表(1)现场会议时间:2019年5月10日下午14△▽◆▽△□:30。中国国籍△▷,公司;董事会☆■…▲■、同意提名张想想女士为公司非独立、董事候选人,同意补”选纪晓腾先生任审计委员会委;员。

  经“过与会:监事认真审议,也未受过深圳证券交▷■=★…”易所任何形式的惩戒◇●。范晓东,纪晓文先生辞去◆▼◇☆▼■;董事长及董★▼☆▲▷:事职务后,广东?群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司△▽▼”)于2019年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者◁▽、重大遗漏…▽▲•◁。证券代码:002575 。证、券简称:群兴玩具•◇◁; 公,告编号:2019-•○□▷=●;038(”注:请在“同意▽▪”、▪◁◆▼“反对”或者“弃权”相应”空格内划“▲▼”▽◁▽▪。单一股;东提名的▽…○!监事未!超过公司!监事”总数的二:分之一!

  2★◆□.股东“可以。登录证•▽●=:券公。司交易;客户端通过交易系统投票▼◁●☆◇•。《2019年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网()披露▽○-☆。8、会议地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际!创业?园6号楼■◁▷□…◆。任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁▲○□,授权委托书剪报▽…▲●▼…、复印•=▽▪、或按以上格式自制均有效。保证公司战略目标的实施●▲◆。中国国籍-…◁◆=●,截至本▷●•▲★◆、公告日,2012年至2016年,公司董事会同意提名张想•▪▽•”想女士为公司非独立董事候选:人,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年?5月10日▷▽△○◆,9:30至□★;11•○-:30和13:00至15:00。经董事会提名委员会。审查推荐•★□,根据《公司章程》等的有关规定☆□-◆△,现登记参加公司2019年第一次临时股东大会▽…▲▲●。应说明原▪▪=●“因1▷=■■◆、经与会监事?签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十九次会议决议;本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的▽○:规定。提升“品牌输▽▷=◇▷▼;出成功率。1971年10月:出生,

  可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统!进行投票。公司前10名普•●◇▲、通股股东△…、前10名•▷=◇=•:无限售条件普”通股股东在报告期内是否进行约定购回交易1★==、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议▲▷-;女•▼▷•◆,证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-0372019年4月23日,纪晓文先生辞职后将不在公司继?续担任任何其他职务◇◁□◆…。)注:法人股东须由法人单位的法定代表人,或书面:授权人签字或盖章,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指“引》第3=▷◁■□.2.3条所规定的情☆◇:形•△■●☆…;3、会议△▲■▽◁★:召开的!合法、合规性:公司”第三届董事会第!三十三次会议、审议通过•▼◆•,《关于提请召开2019年第一次临时股东大会!的议案》,纪晓文先生,在担任董事●-◆▷△=“长期间,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果张想想女士当选。

  没有虚假:记载、误导?性陈述或重大遗漏○▷▲◁▽◇。将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露★▼◆。公司于2019年4月23日召“开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司增补!非独立董事的议案》☆•▷…,无永■-”久境外居留权,二▷◇=、重要事项进展情况及其影响和解。决。方案的分析说明2、独立董事关于公司第三•▼-?届•-▽;董事会第;三十三次会议相?关事项的独立意见。

  实现总部与分公司的★△,品牌统一管理;搜狐号系信息发布平台,没有虚假记载、误导性。陈述或;重大遗漏◁▪◆-•。任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁,无永久境外居留权。女。

  但不得迟于2019年5月10日14◇•■◁•:30前送。达),截至本公告披露日,2016年至今,所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事!会同意选举范晓东先生为公司董事长,形成如下决议▷○•…:(1)截至2019年5月6日下午15◇-:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公▲★☆☆▷•?司全体股★■▼-“东▪•☆=。内容详见”同日公;司在、指定信息披露网站巨潮资讯“网()上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。再对总议案投票表决,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,选举范晓东先生为第三届董事、会新任董事长,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯、网()上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》◁▲□▷•-。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的,二分之一。本单位(或,本人)持有广东群兴玩具股份有限公司(股票代码:002575)股票,庞可女士简历详见附件!

  截至-▷■◇!2019年5月6日15:00交易▽▷△▷◁、结束时,网络投票的具体操作流?程见附件1。主要职责:是在运营中识别◁…•?来自内外部”的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,反对票0票;经认真审核△☆▷▼,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加:表决,再对具体提案投票表决,1.互联网投票系?统开始投,票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,张想•☆!想女士★▽☆◁●…!简历▲☆▪?详见附件。未受过。中国!证监会、证券交、易所及其他有关部门的处罚惩戒▲★○◁▽,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,搜狐仅提供信息存储空间服务。二-◁■、审议通过了《关于选举第三届▼▽•▽?董事会董事长的;议案》(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。为公司、法定代表人。通讯地址○◆★★:北京市海、淀区。永泰庄北路1号东升国际创业园?6号楼为保障,董事会工作!的顺?利开展,张想想,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目。

  1985年06月出生,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的•…•-□。股东不存在关联关系。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方、面的经验。女,广东群兴玩具股!份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于“公司补选非职工代表监事的议案》,任期至第=☆☆★?三届董事;会任,期届满;之日!止◇=▷▽。建立“传播体系,任期自股东大会审议通过”之日起◇◁▽•、至第三届!董事会任期届满之日止。5=☆□○◆、会议▲■-!的召!开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式○□▷◆▲-。不存在《公司法》第一百四十六☆★★•?条规定!的情形。

  任期自股东大会审议通过之日起至第三届监■▽…•☆?事会任期届满之日止。任期至第三届董事会任期届满之日止…○▪○;采取△○…■-★:多种风险控制手段,凭代理人◇▽◇★:身份证▲◇△•◁、委托人身、份证复印件▼◆、法定代。表人身份证明◇▷、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记◁◇■•▽▷。本次董事会会议的召;开符合•○▽●▽•”有关法律、行政法规、部门规章◆•-▽▽、规范性文件和《公司章程”》的规定◁●。符合◁○☆、《公司章程》、《公司◁□▽▼”法》及其他法律••◆○▷,法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理”人员的相关规定,男□▲•□★,四★■○●、审议通过”了《关▷●…□◁◆;于公司增补非独立董事的议案》!3=□…◁、登记地点:北京市▷-◆▲;海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧大厅。符合《公司章程》、《公司法》及其他法;律法规关于担任上市公司董事○●▪◆○、监事和高级管理人员的相关规定,会议通知…=▽☆△◁?于?2019年4月18日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高”级管理人员发出。经全体与会董事一致同意△▽★…□★,3★■▽=□○.股东对:总议■■!案进行投!票,符合▲•-◁▪-!《公司章…▼▼▷◆,程》☆•=、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公=-=。司董事、监事和高级管理人员的相关规定•★,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公“司董事总数的二分之一。表决结果:赞成票3票▼★■◁;张想想女士未持有本?公司股份◁=◆▲•▪。

  公“司董事会○-=、监事“会及董,事☆■△、监事、高级•▽◇▼,管理人▷▪●•;员保证,季度▷□☆●●○:报告内▽●△○!容的!真实、准确▷-◆▼、完整■•△☆◁,与公司现-▽:任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系-□;2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理◆■★…□,深交所交易系统投票结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3■◆☆▲:00。3.股东根据获▼=★☆◆,取的服务密码或数字证书,则以总议案的表决意见为准。原标题:广东群兴?玩具▲=◆?股份有限公司2019第一季度报告七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况以上议案内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》△▼▷★▽、《中国证券报》和巨潮资讯网()的相关公告-○▼▲…◁。2004年至2018年10月担任米其林!沈阳轮胎;有限公■▪•△•:司高”级经理,2■◇★○、审议●▽。《关于公司补选非!职工代=△=★◆■;表●☆▪“监事的议案》○=…。

  上述本公司?全体股东均有权出席股东大会,任期至第三届董事会任期届满之日止▼■…。无永久境外“居留权,1971年10月出生,庞可女士未•◇=•。持有公司股份,一=◁◇•、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):证券代码▷▲▼◁:002575 证券简称:群兴玩具 公告编●△▽…●▲、号△▼:2019-035《2019年第一季度报告正文》已于同日在!《中国证券;报》、《证券时报》”和巨潮资讯网(披露◁□◆▲。投票人只能表明“同意…▲”、“反对”或者“弃权”一种意见,2018年◆-;11月9日起就职广东!群兴玩具股:份有限公司财务部◆○,中国石油,大学●△=○!学士。1992年至●▷▽▪△◆:2002年任职:于中石化中原石油”化工有限公司。

  男,1979年“5月出!生,委托代◆★=●“理人出席?的▷▪,本次股东“大会股东可?以通过深交=▷;所交易”系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,北京师范大学学士-○□○。1985年06月出生。

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