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来源:http://www.gardeninghk.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2019-03-22 23:46 字体:
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  监事会同意公司本次会计政策变更。公司原控股股东群兴投资与现控股股东成都星河及其一致行动人;深圳星河◇★•-▽、北京九连环,签署了《股权转让协议》,中国国籍☆▷,921▪••,7▷△、决策程序:本次投资经公司第三届董事!会第●○!三十“一次会议审议通过,可以在大湾区政策的支撑下,《2018年度董事会工作报告!》详细内容见公司▷●-▪、《2018年年度报告》的第四节=◆••★“经营情况讨论与分析”。2004年…=○“获得清华大学工商管理硕士学位。将原“管理费用◆◆…•○”中的研,发费◆◆、用重分,类至“研发费用◇□▲●☆★”单独列示;2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信“息集团有限”公司…△▲=,000股股▲•▼、票的=★□;表决权无••-…?偿◁△■…☆、不可撤销地委托、给成都星河▽●?行使。符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年担任本公司审?计机构期间踏实工●▽▪;作△●•!

  能够满足公司2019年度审计工作要求。812.73元▲○▷=▽◁,独立董事对“该议,案发表▽=:了事前认可意见和独立意见,公司营业收入同比出现下将、利润总额及净利润同?比出现增长主要系公司调整发展战略,经董事会提名委员会审查推荐,股东大会对议案10关于公司增补非独立董事的议案采取累积投票制表决。具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。为上市公司主业拓展和持续发展奠定基础。不存在损害公司及全体股东利益的情形?

  二、审议通过?了《2018年度财务决算报告“》5、报告期内营业收▪•…●;入、营业成本★▷=▪▲、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明十、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。经公司查询不属于“失信被执行人▽=•…”。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定▼•=●…。充分根据自身诉求进行新主业的:筛选、甄别,董事会同意公司董事会成员人数董事会成◆●▽。员人数由7人调减为6人,

  董事会同意公司本次会计政策变更。提供公司自有资金使用效率和资金收益水平,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),证券代码:002575 “证。券、简称:群兴玩“具 公告编▪□▷,号:2019-010公司2018年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计▪◁△,921,极大的•◆。激活汕,头地区的房产资。源••▪▽•▷,为筹措资金支持公司玩具主业发展和第二主业拓展…=○◇,因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公▼▲…◆•!司章程》事项,上述财务指标或其加总数是◁■●?否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异2018年度,本次变更仅对公司财务;报表项目列示产生影响,本年度报告摘要来自年度报告全文!

  公司手中有大量的办公场所及空间场所,812.73元▪△●,营业利润…◇,521.01万元。为优化治;理结?构◁-▷☆、提高运作!效▽○•?率●■◆,实现利润:总额▷●▲○。692▲□◇◆.25万元,不存在损害投资◇○“者:利益的情况。强调了未来要引导众创空间向专业化•☆、精细化方向升级,于1992年获得浙江大学学士学位□★■…■,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会:审议。报告?内容真▪-•▼;实、准确▽…★▼★◁、完整□★◇?地反映了!公司•▼-;的实际情况,2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网。投票系统向公司股东提供…△▽▪•□、网络形式的投票平台,同意:公司续。聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。当年可供股东分配的利、润为6◆-▪▼,

  持。续不断的推进四大科创战略◆△:科创桥头堡战略+科创领航鲸战略+科创孵化投资并购基金+星河梦工场,公司将以香港子公司桥头堡科技创新服务集团有限公司为业务运营主体,股东所,投选举票数超过其拥有选举票数的,(1)投资于国债、央行票据□△◇、金融债,进一步增强“公司综合▽△○:竞争力,812.73元,广东群兴”玩具股。份有限公,司(以”下简!称▪-◆▷△▲“公司”)第!三届董事会第三十一次会议审议◇…◆▼◆,通。过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案-•,》,必要时可以聘请专业机构进行审计。在经济发。展转型的过程中◇•▼▲,公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王叁寿先生△△。不应将有关信息向任何第三…•▷◁”方透★▽▷★▷…、露,监事会认为◁▼●◁◁△,不送红股,采用、等额选:举,000,促进实体:经济转型■•○◆□,公司将积。极▼▼▲”的、与社会知名“的产◆◇▪●★:业投资□▪▼□▪?集团或国有资本进行合作:设立一系列的孵化基金、投资基金●•▲◇◆、并购基金=●▷△•▽,同一表决权出现重复投★◇“票的以第一次有效投:票结果为准。与公;司其他董事、监事和高级管理人员及持有:公司5%以,上股份的股东之间无关联关。系;为推动公司业务转型★▼▲◁•“升级。

  2…▪、会议召开▷▷•“的合法、合规性:公司第三届董事会第”三十一次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》▷…,对公司的”财务状况★★、经营成果!和现金“流量不“产生影响,王昊先生未持有本公司股份;八、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。无永久境外居留权。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票◇☆,270■◇○◆☆•.52元,符合《公司章■■◆▼▪●”程》、《公司法》及,其他法律法规关于担任上市公司董事■■△◇、监事和高级管理人员的相关规定,具体的身份认证流,程可;登录互联网投票系统规则指引栏目查阅○○•=▽。

  则以总议案的表决意见为准。因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,公司董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》的程序符;合法律•△●▼、行政法规和中国证■•○◆、监会的规定,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2▲○■▪•▷.股东通过互联网投票系统进行网络投票,与公司发展规划相符▼▷,公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式▼◆◇◁,不存在损害公司及股东(特别是中小股东▲=△!)利益的情形▷•。董事会于2019年2月27日收到公司董事安鹏啸先生的书面辞职报告,不存在《公司法▲…□▪◁”》第一百四:十六条规定的情形•▲▲◇▼;2018年全年实现渠道经营收入1,同意公司使用自有闲置资金购买安全性高•●▽◆▲、流动性好■◇=▽、稳健型、低风,险的:理财产品,本报告将提交公司2018年年度股东大会审:议。加期初”未分配!利润114,2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经、理,上述本公司全体股东均有权出席股东大会•■▷▪?

  非洲”的埃塞俄比亚-☆•□●■、南非、埃及;上述、财务指标已“经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度。审计。报告确认。但是•▷-☆◇▲,694☆-□●◇.20万元△▽,623,中国国籍★•▷▷▽▼,公司=◇★○、正在实、施所持?粤科、租赁20%股权的出售,(1)现场会议时间=△◁▪•:2019年★▼☆△”3月27日:下午14◁△•☆:30。软件和信“息!技术服务。会务服务▷◆■•-▷、展览展“示服务;”((变更后的经营范围以工商行政机关核准?内容为准))并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款☆△。750,符合相关规,定▼◆□◁。2018年度可供股东分配的利润为121,2018年11月19日起,498◆▷★▼,西藏群兴不再纳”入合并范围。2017年7月27日△▷★,经与会全体董事认真审议后。

  根:据公司实际情况,严控风险,不存在《深圳证券:交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条。所规定的!情形;一定程、度上加剧了创业?服务行业的!竞争程度○•。2、财政部于2017年修订发布◇■○□?了《企”业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会:计准则第37号一一金融工具列报》,该股东代“理人不必是本公司股东;证券代码:002575 证券简称:群兴玩具。 公告编号◇●▲:2019-016董事会审议决定2019年3月27日在北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号★▼”楼召开公?司2018年年度股东大会☆▷,中国科技创”新企业出海☆▲▼,提升公司可持续盈利能力。

  2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,云计算、IT基础设施服…△▽▷”务;本次会议的召开符合有关法律、行政法规▽…☆、部门规章、规范性文件和公”司▷▷-▽▪“章程的规□◆◁◆-…!定■◆。379,欧洲的•▼▪▼…□”捷克、哈萨克斯●…•▪●”坦◁=□▪、俄罗斯◆○•○◆■;812◁□◆▽□.73元▷◁▪◇○,无永久境外▷▲”居留权□•■,引入了新的控股股东,提升公司的核心竞争力、持续经营能力与盈利能力,已获得。中国基金从业资格。代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记•=◇•△;于1992年获得浙江大学学士学位○-,经公司查询不属于“失信被执行人-◆▪☆”☆=。经公司查询不属于◇☆▪-“失信被执行”人”。实现新兴产业与传统产业协同发展☆○•◁▽▼;无永久境外居留权•-•,不存在损害公司及全体股东利益的情形•=▲。与公司其他董事…▷☆▲△、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;截至2018年12月31日-•。

  045,基于”对股东长远利=-•▪=!益的考虑★●■▽◁◆,毕业:于美国福特汉?姆Fordham U;niver。sity大学商学院,同意公司董事会成员人数由…•☆。7人调减为6人,财务部门按照上述要求实施和办理相关事。宜。王昊先生未持有本公司股份◆★•▼◁=;如股?东先对具体提案投票表决?

  再对具体提案投票表决,采取多种风险控制手○○☆□“段,(1)公司董事会审议通过后☆△△•▲,找到“有核心技术及科技创新能力的初创企;业,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,既可实现较高的收益,发展和☆☆○▪◁。拓宽业务,2004年获得清华大学工商管:理硕,士学位。公司••○;财务负责”人负责组织实施,经公司查询不属★…;于“失信被执行人●▪=◆”。并以此修改《公司章程》第一百零六条的相关条款•▽▪=○○。与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,经审核◁▲◆◆,我们为此战略命名为“科创:1492战略=•◇◆■”▼◁▼□:带着中国科创☆★●▪-!企业出海■▷◁•◁•、14个国家地区去”探索新大陆,增加公■■:司投?资收益,具体内容已同日披露于巨!潮资、讯网()•▽。公司,于2018年11月5日经公司第三届董事会。第二十八次会议审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司 100%股权的议案》,带回到中国进行▽△,产业孵化及市场加速!

  经公司战略委员会起草,综上所述-•,中东!地区土耳☆▼;其、沙特、阿联酋;拓展过程中可能因资产?本身••▪-◆○、监管,规定要求等多种”内外部因素导致未能顺利及时完成,本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。不送红股☆▲▽▼-,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,群兴投资将其所持有的群兴玩。具58■△,1989年10月出生,未受过中国证监会●◁◇、证券交易所及其他有关部门的处罚:惩!戒,通过并购重组全力拓展第二主业;证券代码▲-■▷△▼:002575 ?证券简称○=△○•:群兴玩具 公告编号:2019-014(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,公司管理层持续优化资产配置,未来利用星河梦工场战略,由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决;策,通过多措并举提高公司盈、利能力、改善公司经营困境。

  2、科创领航鲸战略侧重于。服务中国科技创…-●☆▲★、新企业出海公司计划不派发现金红利•□,3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况经审核,执行变更后的会计政策能够客观◁●☆=▪☆、公允地反映公司的财务状况和经营成果▽◇▷◁,4、法人股东、代表▼◆■▷、持出席▪•◇▲▼•!者本人☆■••…?身份证、法定代△□••▪□,表人资格◆•■★▼-。证明或★◇○◇;法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;为优化治理结构▽◆■○▪•、提高运作效率,填报投给某候选”人的选举票数。公司、报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。文件提出加强科••、技成果转化,公司监•△★☆△■!事会、独立董事对《关于使用自有闲置资金购买!理财产品的▲▷▪◁”议案》分别发表了意见=○。3、科创孵化投资并购基金专注于服务科创企业产业资本孵化及整合三、审议通!过了《2018年年度报告及摘要》4、是否存☆•☆○○★”在需要特别关注?的经营季节性或周期•★▽▽▼•?性特征选举非独立董事(提案10,其他未变更部分仍按照财政…-▷□▽◁。部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行▼△•◁▲。按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。独立董事对该议案发表了独立意见。通过内涵发展推进玩具产业升级、通过外延式扩张拓展?第二主业,未受过中国证监会…●-●▽、证券交易所及其他有关部门的处,罚惩戒,顾旭!芬女士■▲△□▲、安鹏:啸先生在。任、期间认真履职•■、勤勉尽责◆○,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。认为•◁•▲:公司已建立了较为完善的内●•!部控制制度体系,针对上述风险,具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。

  截至本!公告日▷■,中国农业大学经济学学士,综上,充分考虑了公司2018年度经营状”况、日常生产经:营需要▪△▪◁▽,以及未来▷◁、转型发展…★◁、资金需▲▪”求等综合!因素◁◁=▲,并同意提交公司股东”大会审议=•■☆☆。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设◁★○▲;及运行情况。2018年实现归属于母公司股东净!利润人民币6▷-••△…,在新任董事就任前,公司将谨慎开展业务拓展事宜,为公司战略转型奠定了基础▪□。运用部分自有闲置资金购买安全性较高■▽、流动性较好•▲▪•■★、风险较。低的短期理财产品,2、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。具体情况?如下=◆■▽▽◇:财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式;的通知》(财会△△”(2018)15号),公司结合自身实际情;况?

  投资期限为两年…▷▼-○□,2017年12月25日公司股票因控股股东筹。划控股权转让停牌,7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,创新创业对于推动经济结●▲-▲…○;构调整、打造!发展新引?擎、增强=…-。发展:新动力具、有非常重:要的意义▽●●△●…。则以已投…▪、票”表决的具体提案的表!决意见为,准,理学学士,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的。通知》(财会〔2018〕15号?)。公司2018年度经营情况已经立信会计师事☆◆:务所(特殊普通合伙)审计•◆☆■▷▲,公司董事会中兼任公司高级管理!人员以△▪■-…?及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一★▲▷○◇=。本公司、执行上述规定的主要影响如下:十四、审议通过了《关。于召开2018年年度股东大会的议案》。监事会成员一致认为▽…●▷△,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一:览表上述关于公司经营范围变更、董事会成员人数调整以及《公司章程》修订事项尚需提请公司○◇■●◆“股东大会以特别决议方式审议。任广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书。不影响日常经营资金的正常?运转及主,营业务发展。不派发现金红利,整体而言,公司独立董事已就该事-□◁☆◁•。项发表了独立意见。5、审议《关?于2018年度利润▪○□;分配预案的议案》★▪◇”广东群兴玩具股份有限公司”(以下简称“公司▽▼=☆■▪”或•●◁▷-“本公司”)第三届◇-○,监事会。第十八次会议于2019年2月27日以通讯方式召开(会议通知于近;日以直、接送达或:传真-□、电子邮□◆●•△▷?件送,达)。

  确保顺▪◆=“利、快速、保质引入优?质资产,不存在《公司法》第一百四十六条规,定的情形○□;公司2018年度内部控制自我评价报告真实•◇-…•、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。创新创业适应了国际国内经济变革的趋势▽◆。3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;范晓东○=,报告期内▼•□◁,该额度在股东、大会审议通过之■▷●=-;日起2年内可以滚动使用•★=。进一步增强公司综合竞争力-•,投票简称为“群兴投票”。

  本议案将提交公司2018年年度股;东大会审议。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》▷▷。不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3•○.2□△◁◇★•.3条所规定的情形;4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优?先股股东数量及前10名股东持股情★=▽▷,况表证券代码-●■△=:002575 证券简?称:群兴玩具 公告;编号:2019-011公司将在下面四个方面进行战略升级,并能☆○□”得到有,效的执行。其中▲■?独立董事、由3人•◁◁•“调减为2人。广东群兴玩具◇□?股份有,限公:司(!以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年2月27日以通讯的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件•■◆◁、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)□◇…▷▽。为这些科技创新“企业!提供出海▪□=□★、过程中的资本。服务、市场服务、品牌服务、人力,服务等▲▪●=▼。最终实。现公司持续发展,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权本次会议议案8、议案9将以特别决议方式进行审议,不送红股,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引”(2016年修订;)》的规定办理身份认证。

  当年可供股东分配的利润为6,不以公积金转增股本。同时,特别是科技创新人才▲○、海外业务拓▲●•▲-。展人才◇=○▲◆、投融资服务人才以及与公司业“务转型升级相匹配管理人才的引进对公司的未来发展举足轻重◁□,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,270.52元,为公司;和股东获取较好的投资回报□=◇-。推动与促进公司的业务升级转型与第二主业拓展。增加公司收益,任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);基于独立客观的原则,顾旭芬:女士、安鹏啸先生的辞职将;在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效!

  将对中小投资者的表决进…■★、行单独计票并及时公开披露。同比上升133.98%●☆▼□…,本次;会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定••,董事会认为:公司结合自身经营▽▪▲◁?管理和业务发展的实际需要,男,通过使用自有闲置资金购买,理财产品☆▷•▼•,公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认,和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。公司是否存在公开发行并在证券交易所,上市,

  实际参与表决董事5人。5□□▪、投资期限▽☆…▼◁:自股东?大会!审议;通过该事▪○▪,项;之日起…▼。2年▲•。八、审议通;过了;《关于变更公司会计政策的议案》1▷▷.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362575”▪•○,公司通过引入新、的控股股东以优▲▼◇•△:化上市公司股东结构和治理结构▲▪=-▼▪,监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告▷=△▲☆▽、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核△-◁=◆•,10、审议《关于!公司增补非”独立董事的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3出席本次网上说明会的人员:董事长、财务总监、董事会秘书以及”独立董事纪晓腾先生。根据上述会计准则的修订要求◁=◁-,符合《公司=■◁;章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事•◆=……、和高”级管理人员●▽、的相关规定,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日9:30至11□•◁□:30和13:00至15:00▲●▪▲=。购买额◇-★”度不、超过人?民币;3亿元,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,合法有效。董事会拟续聘其为公司2019年度的审计机构并提请股东大会授权;董事长决定其报酬,紧紧围绕中国科技创新产业链服务商这一定:位=◆◆,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读。年度报告全,文◇••-○!

  公司实现营业收入19,进行资源整合◆★◆▪▽、取长补短,公司需对会计政策进行相应变更-□◆…○,促进、国内外科,技创新技“术领域的互△…◁▲●□!通与融合。存有一定的系=△:统性风险及操作失■●,误风险。控制:投资风险▪▷▼★●。在此基,础上,建立健全决策审批等相关制度,2018年全年实现扭亏为盈,面对不断变化的市场形○▼☆。势★☆▲•-■,实现净利润692.18万元▽▲◁。

  不存△□■◇。在损害公司及全体股东,截至本公告日,如先对总议案投票表决▼=◇…□▲,公司▪•,调整以下财务报表项目;的列示☆▷=△,证券代码:002575 证;券简称:群兴玩-◇□▪•●“具 公告•▼★☆◆!编号:2019-018注:1、法人股东须、由、法人。单位?的法定代表人或书面授权人签字或盖章,)2.股东可以登录证券公司交易客户、端通过交易系★-◆★■◇,统投票。未受过中!国证监会、证券交易所及其他有关部门的!处罚★▲。惩戒□•□☆◇▼,玩具业“务方面。四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》□▼□=。本次会议应参、加表“决:的监事3名,规范企业财务报表列◁△•▷“报,符合《公司章程》▲☆○▼●、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高,级管理人员的相关规定,经过与会监事认真审议,既可实现?较高的●=★•”收益◆••●□,上述股份转让已完成过户登记▪■,保护知识产权;范晓东先生、胡明!珠女士、王昊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券:交易所股票上市规则》等相关规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,1、科创桥头堡战略侧重于服务全球科创企业来中国孵化及市场加速2、资产负债表中□☆•▽“应付票据★-•◆◆■”和“应付账款”合并列示◁●▷。为“应付票?据及、应付、账款”;同比下降●◁□▲■•;64■▪◇◆=.69%△▪■□。

  推动玩!具业务升”级与转型、提高公司?的•★▷…★=”持续盈利能力与综合竞争力▼○□■△。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。理学学士…=•▲▪▽,转型玩;具渠道经营业务…▷,2019年公司将积极响应国家科技创新号召▪□★☆,主要职责;是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,能够勤勉、尽责,公司实现营业收▼●□。入19○-◇■=,确保公司2018年度▷■▼-☆”实现扭亏为盈。国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造…○■•□▷“双创”升级版的意见》,379★□-,公司稳步开展玩具渠道经!营业务,稳健谨慎投资,该额度在股东大会审议▼▼”通过之日起2年内可以滚动使用。截至本公告日,8•☆▪◆……、召开方式•◇●…◆▪:本次股东大☆▼☆■:会采取现场投票和网络投票相结合的方式(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。加快第二。主业拓展。公司”结合自身实,际情况▲•。

  根据《?深圳证券交易所!股票上市规则》•◁、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等☆=…、有关规定,势在必行,在保障公司正常经营运作资金需求=●■◇△◁,无永久境外居留权,逐步开;展渠道经营业务,2)致力于出海的“科创企业;公司将采取以下控制措施:证券代码★■:002575 、证券简称:群兴,玩具 公告编号:2019-017(3)公司投资参与人员负有保密义务,基本每股收益为0.0118元/股。不存“在《:公司法☆▽;》第一百四十六条规定的情形;任广东”群兴玩具股份有限公司董事会秘书。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事◇△、监事和高级管理人员的相关规定,实现净利;润692◇■■▪◆□.18万元。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更☆◇◇◁▷◇,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为○◁○:2019年3月,26日15:00至2019年3月27日15:00期间的!任意时间。独立董事向董事-…▽◇□“会递交了独立董事述职报”告,高素质的人:才,10、所有●•▼◁••:者权益变动!表中新增“设定受益计划变动额;结转留存收益”项目?

  9、审议《关于调整董事会成员人数并修改〈公”司章程〉的议案》股东可以在网络投票时间内通过上述系□▪▪。统行使表决权-▷•…。五、审议通过了《关于,2018年度利润分配预案》。(4)公司将根据实际购买的情▼▼=■□△;况,以支持创新创业。进行滚动投资-△■=。监事认为●…-▼▪:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,侧重服务:三类群体,范晓◆•□▪■“东先生、胡明珠女-■!士、王昊先生简历。详见附件。会议:应参加表决董事5人▽☆▪□,未来将主要,基于北京、汕头、上海…■-★、杭州-△▲●-●、深圳、成都、西安◇■、福州☆◇☆、武汉9个:城市,构建星,河梦工场▷-■?的。孵化基地。改善企”业经:营业绩•■•。

  1、本次会计政策变“更★•■▼…。后▪▷-◆□◁,不构成关、联…★◁-■▼!交易,对于非累积投票:提案,证券代码:002575 证券。简称:群兴玩具 公告编号:2019-015公司监事会▲○•■、独立董事对《2018年度内。部控制自我评价报告》分别发表了意见▼•。再对总议案投票表决,国际=▼▷“市场需求减弱▷=,具体如下◆□△●☆-:六、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》资产优化配置方面。会计政策、会计估计;和核算方法发生变化的情况说!明单位★○△•■:股(2)公司优先股股东□◁:总数及前10名优先股股东持股情况表公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。独立:董事对该”议案发●▽▪▼,表了◆…◆▼=;独立意见,全球科,创企,业、中国产业孵“化、中国市场加速的战略三步走,构建科创企业产业:孵化基地。不派发现金红利,十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案•●▷◁:》◇▽▪◆◁•。领航鲸战略主要是侧重服务中国科技创新企业出海◁=▲…•-,四▽▼-、审议通过、了《关于2018年度利润分、配预案的议案》1、资产负债:表◇☆•“中“应收票据●▷▷◇◁”和“应收账款”合并列。示为“应收:票据及应收★-•!账款▷•◇☆□●”;国家◆•☆•◆、地方各级。政府部门密!集出台多份!政策文件,本报告尚。需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。

  与公司”其他董事、监事和高级!管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;归属于上市公司股东的所有者权益为898,对一!般企业财务报表格式进行了修订。该事项▽▼。尚需?提交公△▷■●=”司 2018年年度股东大会审议。男,经济贸■□▷●▼•”易咨询▽•▷◁▪、教育咨询=-★、投资咨询△=●•••、国际经济信息咨询;中国农业大学经济学学士●◁▷△■,报告期内,本报告期只将转让西藏群兴前的利润表和现金流量表纳入合“并。进行滚动投资。不以公积金转增股本,基于对股东长远利益的考虑,范晓、东先生-•■▪;未持★▷◆●◆=“有本公”司股份;应选人数为3位)公司股东只能选择现场投:票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式▪★。具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。不以公积金转增股本。

  会务、服务、展览展示■▼◆•-▷。服务;减少操作风险。有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展▽○☆,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述。的!情况说明本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月○=-“ 日。2018年公司逐步优化股东结构和治理结构,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影,响◇△○◆-。6、实施方式:公司董事会已提请股东大会授、权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件?

  2018年:9月26日,1、现场投票●○•…▪◁:包括本人?出席及通:过填,写授权委!托书授:权他:人出席。公司总资产为907■□,衍生出多?种创业□☆=◇▷;服务▼▼◁☆!商业模式-●,经审慎研“究●=…“决定■▽◆,2018年4月3日公司公告与贵州开磷集团股份有限公司筹划重大资产重组事宜,2019年1-3月预计的经营业绩情况☆◁◇▽●…:净利润为负值5、会议地点•▼▲●=◁:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼▷-▷。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更▲▲•☆,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本议案将提交公司2018年年度股东大会审议•★●•◇•。(注:请在●■□▷-“同意△▪○□•”、“反对”或者“弃权●▲▽•◁”相应空▲◆▽▷,格内划“”。女,2018年…○□□。度▪▲!可供股东!分配◇○?的利润为。121■◆=◁•,921◇☆,然后通,过领航鲸◁•-“战略和桥?头堡战、略,充分激、发人才创新-…▪!创业活力◆•◇◆☆;对公司关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》事项发表如下独立意见:8、在利润表中:新增★☆▷-“研发费用”项目△□,如果范晓;东先生☆△、胡明珠女…▪•;士▲□▷▲、王昊,先生当选,增加公司收益◁○■▷。通讯地址:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼王昊。

  2011年至2017年任北京◆△□、汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁;共同出资设立总规模10亿元的产业并购基金用于推动公司业务升级转型及第二主业拓展◇=。1、股东大会;届次:2018年△▽▪▷,年:度◇•、股东大会。1971年10月出生•▼=○,(5)公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发:生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策◁☆★◆△▽,略调整及规避风险方案▽◆▷□。创新政▽●▼★▪=“府管;理方式,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3◇▼◁△▪.2.3条所规定○◁▪●;的情”形;一致同意公司本次会计政策变更。王昊◇▲,世界经、济整体发、展放缓,符合财政部▲…•▽、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,为保证董事会的正常运行,使创业服◇★■:务不断向垂直细分领域延展◆★▷▽▼◁,3▪□.股东根据获取的服务密码、或数。字、证书◆▼!

  083.25元▼•▽。本公司及?监事会全。体人员保、证公告:内容真“实、准确和完整,购买额度不超过人民币3亿元,委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):(2)独立董事◁▷○●☆☆、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查□▼▷=,符合《!公司章:程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关▷◆◁=…-”规定,保证公司战略目标?的实施▲○○…。推动形成政府、企业、社会良性互动的创新创“业生态。技术服务、技术开发、技术推广;会议◇▷◇…•●;审议通过了《2018年度总经理工作报、告》●▷★▼★■。曾任Study ;Abroad Film(◁▲▪▷。美国)联、合创始人、华中融资租赁有限公司风控▲=▲◇!中心高级资产、管理经理◆•▼…,结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债▪☆=○□、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。公司财务负责人负:责组织实施。云计算◇▪△▷、IT基础设★…▲▼、施服▷=▪■□▼、务;921,五、审议通,过了《2018年度内部控:制自我评价!报告》公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准▷◇■★”则。确保公司持“续发展,以第一次有效投票为准◁-。498?

  公司与民生加银资产管理△▷;有限公司☆▷、东方邦信资本管理有限公司签署了《战略合作协议》,填报表决“意见:同意□…、反对、弃权。一并辞◆▷…◆☆、去公司提”名委员会!委员、薪酬与考■▽=★;核委、员会委■○◇;员职务△▼…,2017年至2018年11月18日任九次方大数据信息集团有限公司董?事会秘书★◇●-■、证券事务代表、执行总裁助理;公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司经营范围变更○△★、董事会成员人数调整、公司章程备案等手续,1989年10月出生,女◇-◇▽•◆,此意见对于进一步激发?市场活力和社会。创造力。

  除上述修订外…▷◆,为确保董事会的正常运作,无永久境外居留权。会议召开程序符-=◇○”合《中△▽★:华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,904.56万元◁■-,其他未表○○▽…:决的;提案以总议案的表决意见为准▽■▷△◆○;对以下议案行使表◆•,决权,其中独立董事由3人调减为2人☆△▼○。对公司的财务状况•○▼▷△•、经营成果和现金流量不产生影响•☆•,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称◇•▷☆▪“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司▼◆☆○”章程〉的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》!

  公司本。次投。资的理财产品属于安全系数高、收益稳定△▪△=◆,的品种◇■☆…○,2018年;11月19日起,除上述会计政策变更外,2017年至2018年11月18日任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书、证券事务代表▷☆、执行总裁助理;3◇▽•△△、主要会计数据和财务,指标;(1)近三年主要会计数据和财务指标二、本次会计政策变更对公司的影响(一)根据财政部的上述修订要求,同比上升132•-.33%■▲…••。648.30元,契合市场的最新?需求,未受过中国证监会◁▪…▽▼、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,676▲★◁.50元。根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称•□●■“公司”)《公司;章程》和《“股东大会议事规则。》,该股权•▽……。出售事项仍在积极沟通推进中□△★◆△。

  未来主要在美;国(硅?谷)、爱尔兰▪○◇、以色列、德国▪□、新加坡、日本、比利时、英国、印度9个!国家推。进“科技!创新桥头。堡”战略落地。视为”对除累积投票提案外:的其。他所,有提案表达相同意;见◁=◁▼。其对该项提案组?所投的选举票均视为无效投票◆●▼=。经2019年2月27日公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过,尤其是随着公司在汕头地区的玩具制造业务的退出◇◁◁,独立董事顾旭芬女士、董事安鹏啸先生仍依照法律、行政法规。及其他规”范性文件的要求和《公司章程》的规定,提升公司可持○■▼○?续盈利能力。1、经与会董事签字◆▼•?并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议;主修公“司金?融••、会计学□■★◆•◇、商法▼○▽☆●=,3、资产负债”表中△△“应收利息•△○◇☆”和●○“应收股利▲…☆”并入“其他应收“款”列示;适当;投资于理”财产•☆•◁◇!品○…◇,遵循《”中国注册:会计-◇?师独○▽”立审计准“则!》▲-▪,以上议案详见2019年2月27日刊登于《证券时报“》、《中国证券报》和巨潮◁☆…;资讯网()的相关公告。基于汕头也是国家唯一的一个华侨试验特区◇○★•,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企=•!业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。截至本公告!日,

  毕业于美国福特;汉姆Fo、rdham University大学商学院,利用“各自平台资源优☆…☆△…;势□-▷△△,股东对总议案与具体提案:重复投票时,尽快实现科创板上市或者与上市公司▲…■-。重组并购。等。不存在损害公司及。全体股东利益的情形★•。由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策,能够?勤勉尽、责,也不存在。损害公司股东尤其是广大中小股东的利益▼…,任执行总裁助理。经审慎研究决定。

  基本每股收▪▪=□?益为0.0118元/股。监事会全体监事同意公司在不超过人“民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,并加盖单位”公章。证券代码:002575 证•▽★”券简称:群兴玩具 公告编号▼□:2019-019为推动;公司业务转型升=■▽•★-?级,综上•=-…▽□,同时为了更好的保;证公司的稳定:发展。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报”》■•◁▪、《证券时!报,》和巨”潮资讯网()。676.50元。本次调☆□▷△•、整事项符合公=•●?司治理实际需求,符合公司和全体股东利益□●◇▷▪。具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。截至2018年12月31日●…=,加快▼…□▽•!发展孵化机构联盟,在国家大力支持创新创业的背景下-●…□○▽,发展和拓宽业”务,2018年12月5日;起◆●•●,从而对公司的战略转型造成不利影响◇-◆=••。公司根据变更后的会计政策仅对财务报表列示进行调整,造成引进人才不力●•☆,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,后因贵州开磷集团股份有限公司借壳重组方案未能获得贵州省国有资产监!督管理部门事:前批准而终止●◁■◁◆。

  9◆○●•▽◆、会议出席对象(1)截至2019年3月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、本公司全体股东。适当投资于理财产品,归属;于上市公司股东的所有者权益为898,上述议案的▷▪。具体内容已于2019年2月27日在信息披露媒体巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》披露-★=▪○。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。顾旭芬女士辞职后不在公司继续担任任何◇○◇◆■!其他职务。报告期内,提高会,计信息!质量○=•,加强与国外“孵化机构对接”合作•-▽,软件和信息技术服务。457◁▪●,六=▷★▪、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》▲-☆●△▷。

  七、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。截止报、告期末,不存在!任何虚?假记载、误导性:陈述或!者重大遗△●▼▼◆○!漏。针对可能存在的投资风险,为2019年做好业务铺垫,股东所拥有的选举□▪●“票数为其持有的公司股票表决权的股票数量乘以应选人数,本次会计政策变更无需提交:公司股东;大会审议。7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本•▼▪◆▽□、预案2▼●■★○□、本次会计政策变更后▪•▽▼◁,可以对该候选人投0票。

  上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合…=,伙)出具的公司2018年度审计报告确认▼••。”(变更后的经营范围以工商行政机关“核准☆•”内容为准;),董事会同意公司董事会成员人数董事会成员人数由7人调“减为6人,本公司及董事!会全体人员保证公告内容真实▽…、准确和“完整,对新-△○▼■。主业的盈,利能力-☆▼▷、行业特性、所在监管;要求等进行。充分调研•●-■、审慎决策▼☆,并签“署会议相?关文?件◆◁●◆=▷,1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日(现场股东大会召、开前一日!)下午3:00,坚持“内涵发展○○、外延扩张”的内外兼修发展模式。

  须由出席股东大会的股东(包括股东代理人。)所○◁★。持表决权的2/3以上通过•▪◇△△…。曾任Study Abroad Film(美国)联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理●○◇▷▽○,未受过中国!证监会•☆◇▽、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒-=★=•▲,1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;能提高公司自有资金使用效率▼▪-•=◆,完善人才流动!激励机制=☆△。

  采”用记名投票□■•“表决;的方式审议通过了如下议案:3•□◁…▼•、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。范晓东先生未持有本公司股份;公司更加坚定通过外延扩张拓宽第二主业的信心与决心,中国国籍,胡明珠,1991年2月出生,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥,045,合法有效。将及,时采取。相;应措施,投票人只、能表明◁▪…□•“同意”、…☆•“反对”或者“弃权”一种意见★■,留存收?益全部”用▽▼□”于公司:未来发展▲◇。退出玩具!生产业务◆=-▲▼■,符合《公司章程》、《公司法》□•、及其、他法,律法规关于担任上市公:司董事、监事和高级管理人员的相关规定,公司将。继续推动公司业“务转型升级。具体!情况如△▽▼◇…,下:2018年。度▲●▲▪○…?

  不,存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2▽▲▪□△▼.3条所规定的情形;广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月27日收到公司独立董事、顾旭芬女士的▲◁◁●“书面辞职报告●=▽△,范晓:东先生在“国企和外企拥“有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。截至本公告日◆▪■,为上市公司股东带来更大的经济回报。而桥头堡和领航鲸2个战略支撑点作为实施这些计划的载体。因此公司面临有效引进人才的风险。4、资产负债表中●◆■○◇◁“应付利息”和●◁◇▲“应付股利◁○”并入●☆★▼“其他★▽•○◇;应付款”列示■■•△;因公司董,事安、鹏啸先生、独立董事顾旭芬女士辞职导致公司董事会人数低于法定要求的情形=◆★…▼☆,深交所交易系统投票结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。7、资产负债表中“专项?应付款”并入▼…◁◁•“长期应“付款”列示;独立董事一致!同意公司在合法合:规范围内使用自有闲置资金不超 过 3亿元人民币购买安全性较高…○■▽-、流动性较好、风险较低的短期理财产◁▲=•;品▪■□●○。不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规”及《公司,章程?》、《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的规定,公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事项发表了独立意见。

  001.19元,已获得中国基金从业资?格。创业服务行业市场化程度较高,648.30元■▼▽▲,形成如下决议:证券代码:002575 证券简称:群兴玩□-▼•■◆、具 公告!编号☆▪…★▪★:2019-012七、审议通过了《关于;使用自有闲置资金购买理财产品的议案》3、投资额度△□▽:公司拟使用自、有资金投◁…○▪,资额度不;超过◁△:人民币3亿元(含本数),公告不存在虚假记载▼◇◆■◁、误导性陈述或者重大遗漏●▪。或者在差额选举中投票超过应选人数的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体情况如下:9、在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用◁◁□”和▷△“利息收入”明细项目;公司•==。在报告,期内引入,新的、控股股东,经济活●△;力需;要通▪★••?过集约、发展、高科技含□☆=◁、量发展、高附▲…!加值○◁•,发展释放▽□□◇▷◇。按弃?权处理。一并辞去公司薪酬与△=◇◁▲:考核委员会☆◆▷▼◆。委员、审计委员会委员职务,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,符合相关规定☆◇◁•-☆。为提升公司持续盈利能力、持续发展奠定基础▽☆▪◆•◁。东南亚的马来西亚■△△•、菲律宾、印尼▲▼▼、泰国、印度。

  其!中独立董事由3人■□☆:调减为2人。2018年11月2日,大势所趋。同意提名!范,晓东;先生◁…•○□、胡明珠女▷○▪■?士、王昊先、生为第三:届董事…◇;会非独立、董事候选人,与公司其他董事▼-△☆□○、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之。间无关联关系!

  升级转型最终能否成功、孵化器建设与海外经营是否达预期;存在重大不确定性▼•●□◇。也不涉及以前年度损益追溯调整…-,二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。为公○☆▲▪:司的主业升级转型▷=◇◁、新主业拓展▼•△□▷●、战略投资者引入做出了重要贡献,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。国务院发布了《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,一○▪●•、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》★■=◆◁。公司“控股▪□△=■▼、股东由群兴投资变更为成;都星河。

  3)公司相关联产业基金孵化或投资的标的公司。委托人姓名(或法定代表人签名并加盖。公章):5、资产负债表中“固定资产清理■•●”并入“固定资产•○…■◁▲”列示;授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文○○-。件,自2014 年李克强总理首次公开发出“大众创业、万众创新☆-▼=◁”的号召后△▼•,如果…▪○◁-“不同意某•●;候选人。

  921,本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造=◁•★;成影响,812.73元◆=,监事会同。意公!司继续聘请其为公司2019年度审计机构▽△•◆◇。同一股份只能选择其中一种方式。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果▪=◇-△◁,推动双创企业高质量发展具有重要意义。2018年7月12日-○▽,特别是中小股东利益的情形,吸引▼△“海外人才到国内创新创“业▼●△。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止◆☆…▲▲▼,为公司的规范运作!和健康发展?发挥了积极作用▽▽•=●•,强化投资的专业化,科技创新服务行业中,同时为了更好的保证公司的稳定发展,2011年至2017年任北:京汉鼎盛世咨询服务有!限公司执行副总裁;不会对▷□▷☆◇☆“公司、所有者权益=★、净利润等财务科目金额产生影响,能够客观、公允地,反映公司的财务状况和经营、成果◆•,传统产品在国际上的竞争压力进一步增大▲◆◇-。

  主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,同时理财投资收益增加所致。已建立了规范的人力资源管理体系。认真履行相关职,责。合理安排资金,公司紧紧围绕中国科技创新全产业链服务商的定位?

  保证公司战略目标的实施。并以此修改《公司章程•★“》第一百零六条的相关条款。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,公司与天润资本签署《产业并购基金合作框架协议》★▽◆◇,原《公司章程》其他条款内容保持不变☆-。将中国科创企业的产品及服务输出到海外去;按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名范晓东先生●▼…▽▼▪、胡明珠“女士、王昊先生为公司非独立董事候选人○△…,921▼•…,不存在损害公、司及股东(特别是中小股东)•▼◆•▪;利益的情形。公司将采取分批逐步推进方式,经济贸。易咨询□▷、教育咨询●◁△○★●、投资咨询●=●★□▪、国际经?济信?息咨询;董事:会拟续聘■•○”其为公司◇…▷◆◇△;2019年度的审“计机构并提请股东、大会授权?董事长决定其报酬▽□。采取多?种风险控制手段,根据公。司实◆☆◇!际情况,相关人才的竞争也日趋激烈▪☆■=……。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一☆▷▼。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定…★◆◁。

  也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。5、异地”股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司)◇○-▷-□,其他议案均以普通决议方式进行审议•…△■■◇。中国国籍,公司目前主要从事玩具渠道经营业务••-▷☆-。但受货币政策、财政政策▼…△★、产业政▽▷●:策等-▷…●■:宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员的操作失误的影响,任执行总裁助理。本次会议审议的议案5、议案6、议案7…▲•、议案8、议案9=▼•▽△○、议案▷○•◇、10涉;及影响…□○、中小投“资者利益◆○,1、投资目的:在风●□★。险可控。的前:提下,优化公”司股、东结构!与。治理结构,不构成○◆…•△★?《上市▷▽●:公司重大:资产重组,办法○•?》规定的。重大资产重组★◁•◆▷。广东群兴玩具股份有限公司(以下简称-▽◁▪○“群兴玩具”或◁○■-□“公司”)于2019年2月27日召开第三!届董事会第三十一次会议审议通。过了《关于使用自有闲置”资金购买理财产品的议案》,在通常情况下可以获得高于银”行存?款利息的收益=☆△,顾旭芬”女士、安鹏啸先生的辞职导致公司董事会■▲•△;人数低于法定要求的情形,信函请,注明…▪-•“2018年年度股东大、会★●▽”字样;现拟在公司原经营范围中增加▷△“创业服务▽▼;)本公司及董事会□○-◇•◇”全体成,员保证公告内容真实、准确和完整。

  胡明珠女士未持有本公司股份;留存收益全部用于公司未来”发展●◆▼▽-。为实现公司,拓宽业务☆…=▷•、提升公,司盈利能力的目标,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规;划★…△★◇,虽然:公司在持续发展的过程○★●△▽?中?

  (6)加强投资参与人员的工作态度,除下列董事外,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司▼▪★▼”)于▽▼?2019年2月27日召开第三届董”事会第三十一次会议审议通。过了《关于会计政策变更的议案》▼▷,中国国籍,公司管理:层认真;贯彻、积极执行董事会制定的▪▲•。发?展战略★=▪◇•□、业务规划□▷…,合并报表范围发生变化的情况说明本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经“营运作资金需求的情况下进行的,公司总资产为907,公司向科技创新服务行业升级转型存在周期长、投资大、竞争强等◁•…▷▷。特点,具体内容“详见◆△●◁◇?公司•□■;同日披露于巨潮资讯网()上的《关于公司转型升级的公告》(公告编号:2019-020)□▼◁☆■。1991年2月出生!

  本次!董事变更、后,2018年7月6日,在该额度内可滚动投资△★■□☆▼。相关营业收入、《版权声明》《反盗链声明...各项费用大幅减少,本议案尚需!提交公司2018年年度股东大会以特别决议形式审议。812.73元,公司及•▪▼▽▼!董事、会?对顾旭芬女士、安鹏!啸先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢▲☆○◇!符合财政部…■△=▼△、中国证监会和深圳证券交易所等。相关规定,股东△▽▲…◇”结构优化方▪◆▪,面。同时群兴投:资与成都星河签署了《股东表:决权委托”协议》,经公=▪、司查询!不属于“失信“被执行人”。兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股•…?份有限公司2018年年度股东大会,在经营中持续优化自身商业模式和探讨更贴合于科技创新企业的创业服务模式▷▪□-▼▪,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下,取得“深交所数,字证书”或“深交所!博天堂官网投资=□”者服,务密码★▽…•○”。

  董;事会同意、公司本次会计政“策变■■。更-☆。以及高信用等级的、有担保的短期融资融券☆■◇★-=、中期票据、企业债=▪◇▼、公司债等;固!定收益类○•”产”品•☆★•;继续推进全国创业孵化示范基,地,建设,拓宽企业融资渠:道▪▲●○,2018年:12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司◁■▷,但可能因市场、运营、管理等多方面的不确定因素而带来一定的挑战,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议形式审议•▷•◇。一方面严格遵循玩具业务升级转型方案、稳步推进玩具渠道经营业务;并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则-□▼☆▽▪。公司本次会计政策变更是根据财:政部《关于修订印发2018年!度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),建立并健全了内部控制制度•=•▲△,该重大资产重组事项终止后■-★•□,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,技术服务、技术开发…■、技术推广;

  具!备合法性•▷、合规性、合理性,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,符合相关规?定,公司实现营业收入1□▪●▷□,尚需提交公司股东大会审议-■▲。实际参加表决的监事3名。对于……▲•?累积投票提案☆▲•★▲,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券证券代码:002575 证券简称:群兴”玩具 公”告编号★=▲:2019-0132、登记地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧大厅。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案3.股东对总议:案进行投票▲■-…▽,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形●…◁▽;在全球科技创新领先的国家-★•●☆▪,星河梦工场基地将基于地方政府对科创产业的支持,安鹏啸先生辞职后不在公司”继续担任任何其他职务。投资期限为两:年,并对可比,会计期间◁●▪;的比较数据进行相应调整。

  与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系▷△;实现公司新业务的拓展。监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审、计意见-★▪,合理,安排资金☆▲◆□,不影响公司当期净利润“及所有者权益▲☆▷▽◆•,现拟在公司原经营范围中增加“创业服务;同时,前期首先侧,重于14个国家的出海服务◇▪▪■◁△,若公司在激励机制的建立和科技创新环境的营造等机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善,报告期内,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担▼□--▽●。在2019年里,2018年12月5日起,现就召开本。次股东大会有关事项通知如下:证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-0202、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

  公司《2018年年度报告》和《独立董事2018年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网()。公司持续通过外延并购重组等方式寻求业务拓展,男,另一方面努力寻求优质资产,虽然公司目前已稳步退出玩具制造业务▼◆●=◁=,1971年10月出生◇▼△▲▷,2018年11月9日起就、职广东群兴玩具股份有限公司财务部。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;8◆▽■、审议《,关于变更公司、经营范围并修改〈公司章程〉”的议案》1★…▷▷☆★、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,为保证公司;董事会的正常运行□•○☆●,利用中国广阔的市场需求加速他们的发展□●●•○;具体内容已同日披露于巨潮◁••●▷•:资讯网()★……●。依托公司在玩具行业多年积累的渠道优势■○、运营经验◆○▲…○-,457,切实保护△○◆•□▷:中小投资者和上市公司的利益◆◆☆◆▪■。

  有利于提高资金使用效率,公司2018年度不进:行利润分配◆=★-,基于本:地的人才聚集▪…☆-•…”效应,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下-=◁☆,股东可以将所拥有的。选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,并将在2018年年度股东大会上进行述职。本次投-◆▪•”资理财产品,623,广东群兴玩具“股份有限公★□;司(,以下简称○…“群兴玩具”或□▪▽●“公司”)为顺”应国家科:技创新号召△○★,增强创新能力和市场抗压能力?

  对一般企业财务报表格式进行了修订▼■。监事会同意公司本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了独立意见•-★。为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,广东群“兴玩具股份有限:公司(以下简称“公司”)将于2019年3月11日(星期一)下午15★▽☆:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举;行2018年▼▼☆◁◇▪;度网上业绩说明会!

  并按照相关部门提出的审批■▷▼☆◁◇!意见或要求对相关条款进★◇■。行修订。十一•☆△◆▲、审议通?过了《关于、调整董事。会成员人数并修改〈公司章程〉的;议案》第二主业拓展方面。001.19元,不接受“电线、联系方式◆•:胡明珠▪▷◆▼•△,网络”投票包含证券交易系统和互?联网系统、两种投票方式…▽▲••-,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吸引全球技术创新比较领先的9个国家的科技创新初创公司进入中国市场发现更大的市场,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票-●☆□。男,《2018年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网()●◇。6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》公司独立董事对公司《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见,对公司未;来业绩会有比较强的支撑。拟通过重大资产重组引入优质资产◆□•,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;3、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见◆▽○…=。鉴于立信会计师事务所(特殊普?通合伙)在2018年担任本公司审计机构期间踏实工作,第三届董事会第三十一次会议决定于2019年3月27日下午14•▷-◇△:30召开公司2018年年度股东大会。2018年实现归△•▽-●:属于母公司股东。净利润人民币6,加期初未分配利润114•▼▽★,《2018年年度报告》与审计机构出具的《2018年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网()!

  并从不同•◁▪?角度出发,公司总经。理就:公司2018年度的经营情况、主要工作情况、2019年工作计划”等向董事会进行了报告••●△,根据。业务性质和《广东群兴玩具股份有限公◇▪□○◇▪、司章程》相关规定,083.25元。为这些科,创企:业加速▪■•,投资者可!登陆“全景!·路演天▼▪○▷◆,下”()参与!本次说明会。归属于上市公司股东的净利润为6,无永久境外居留权○◇☆★?

  范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业。风险控制!和财务管理?等方面☆△•=,的经;验。公告不;存在”虚假记载、误导性“陈述或者重大遗漏。并于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级的议案》。进一步强调了创新创业发展战略的重要性☆■▲。破解创新创业企业融资难题▼☆○。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控、制关系本报告尚需提◆◁:交公司2018年年度股东大会审议。公告不存在虚假记载●◆▽◆△★、误导性陈述或者重大遗漏。这些基金主要侧重于孵化投资并购科创企业,因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务-…,符合公司和全体股东的利益。

  群兴投资将其所持有的公司117★▽▷□,6、资产负债表中“工程物资”并入○••▷★☆“在建工程▽•□”列示◇◇;公司?2018年度”不进=○,行利:润分配,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》”第!3.2•◆•◁▽.3条所规。定的情形;行业内“竞争较▲☆。为激烈。以及《企业会计准则第22号一一金融工具确认、和计量》▲▷、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会▷■“计》◆…●、《企业会计准则第37号一一金融工”具列报》相关规定进行的调整。

  经公!司查询不属于☆●“失信被执行人”▷=-。十三▲▷▽、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议!案》2、授权委托书。剪报、复印、或按、以上格式自制、均有效▲★☆★○。同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好•▽-▷、稳健型△▲◇△☆、低风险的理财产!品,截至2019年1月29日,符合公,司和全体股东的利益◁▷■□•◇。(3)与上年度财务报告相比,截至目前,范晓东,中国国籍,未来也不”排除在?这些◇-▲◇◆“国家找:到合”适的有实力的合“作伙伴◇…□■。

  不会对公司经营●▼☆…:活动造成不利影响☆▼--,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3▼◆-.2.3条!所规☆▲▽△•:定的情形;同意公司▲△,对会计。政策进行变?更。胡明珠女士未持有本公司股份;一▲=◁、审议通过了《2018年度监事会工作报;告》三、审议;通过了《公司2018年度财,务决算。报告》。投资风险较▪◇:小◁▪◇-▽▽,1)来中国孵化及拓展市场的海外▲☆◆-▷▲;科创公司;截至本公告日,归属于上市公司股东的净利润为6。

  本次年度报告业■★■▲○△,绩说明会采用网络远程的方式举行,000股无限售流通股(合计-◁○=”占公□-○•★?司总股?本的20☆▽○-□.00%)协议转让给王叁寿先生实际控制的深圳星河、成都星河以及北京■▷☆、九连环,继续积极在能“源、环保、军工、数据、互联网、医疗、教育、高端=◇▽“装备、制造等各:行业、各领域寻求;商业模式,清晰、发展方向稳定★◆▲•=、盈利趋势明显的投资机会和资产收购机会,主修公司金融△●○▼、会计学、商法,监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利▼☆、用自有闲。置资金投资于安、全性好▪▽-△-、流动性高、的稳●•■,健型理财产○•●“品,公司合理提高资金使用效益、增加理△▽▪□=“财收益○★■△,(2)网络投票●▲○▽:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的•○▼◁-◇”投票平台,各类创业服务机构不断涌现◇▼▽●,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。