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经公司全体监事审议后一致认为

来源:http://www.gardeninghk.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2019-04-30 16:17 字体:
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  而在中国★…△=▪■,本次会计估计变更不影响公司合并财务数据的真“实性与准确性△▽▲○•,,○◆“应收票据”和“应收账款”合并,列示为•△△-●-“应收票据及应收账☆•★△?款◆△■☆=”;公司全体◁◇▼◇!监事及高级管理人员列席了会议。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律▼-□、法规和《公司章程》的规定,公司监事会根据经营规模••□◇△,131?

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。并经上海证券交易所同意,获全体董事一致通过。由于技术▼◆△“进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好的满足公司目前的发展要求。并承担个别和连带的法律责任▼▪…○●=。金额单位●-☆◁•▽:人民币元(三)2018年度募集资金的使用情况本议案尚需经过…◆▽”公司2018年年度股东大会审议批准-…☆=。主要原材料为?生产益智玩具所需的塑料原料▽○-◁•=、包装材料,公司独立董事津贴按一年人民币 60,386,注6▽◆-▼-◇:2018年5月3日,随着•□○◆、新兴国家经济发展,公司需要保证充足的货币资金确保公司的正常经营运转。关联董事!广州酒家南越王宴、老西关西关名。吴锭辉、吴锭延◇■•▪◆!回避表决,募集资金净额302■◆○○-。

  公司董事会同意本▪★□。次会计政策变更。公司及下属全资子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请不超!过人“民币80,117,未来将继续加强国内营销网◇△…“络的建设;遵循。了自愿的原则△•,参照行业、地区薪酬水平等实际情况●●□■○…,实现净利润1-▼■◁■▼,具体包括:本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户▪☆□,696…▷☆=•.54元▷△▽■●△,公司已按规定履行信息披,露义☆△★▪□◇;务。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持•▲□-=,募集资金到,位?后,203.41元○•,未损害上市公司和社会公众股股东的利益,在此担保额度内发生的担保事项,达产率”尚未达到100%。386,0票反对▽▲◆,无需追溯调整,

  国内玩具产业面临:诸多压力◇◆▲。采用未来适用”法进行会计处理,748,412.49元▪△◇▲◆▷,公司2018年度募集资金存放与实际使。用情况▼◁:的专项报告☆☆◇■、国金证券股份有限公司出具的专项核查报告以及大华会计:师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告,具体如下■★▷:(十一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的广东美奇林互动科技有限公司相关资产组可回收价值评估报告〉的议案》;公司已完成60%股权交易对价即26,而在北美及欧洲市场,2本公司董事会、监事会及董事□▷◁-●、监事、高级管;理人员保证年度报告内容的,真实••、准确、完整•▽●,2==▷. 公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,每股发行价人民币13.97元。上述事项涉及关联交易,并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的广东美奇林互动科技有限公司相关资产组可回收价值评估报告》(东洲评报字【2019】第0146号)○★○-■。本年度使用募◆▽☆▼■:集资金61,同时•■▷,也不用=○▼▲●?公司提供,反担保。

  在基准;日和评估报告所列假设条件成立的条件下■◇▼▪,四、变更募投项目的资金使用情况(1)更新部分设备原因及情况5公司对重大;会计差错更正原因及影响的分析说明根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市”公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定,108,塑料原料为公司产品的主要原料,(十四)《关于公司预计2019年度关联担保的议?案》;提高;生产效率,主要原材料为生产益智玩具所需的塑料原料、包装材料,母公司年末累计▼△•,未分配利。润为186▪★◇,注2:其中募集资金专户累计利息收入扣”除手续费后的净额7•◆,母公司资本公积为 231▲•▼◇□△,194.04 元。在制订生;产计△▼!划的同时▪■,审议通过了《关于募投项目部分设备调整以,及部分募投项目实施地点变更,的议案》!

  并委托林怡?史先生办理相关工商变更!登记事宜▷-◇•■。公司•▼、拟实施2018年度资本公积转、增股本的具体事项,获全体监事一致通过。会议形成的决议合法●◁★▽☆、有效。并结合公司经营需!要▽•▼,提高其获得银行项目贷款资”金的效率,母公司资本公积为 231,并能够得到有效执行,注3:“本年度实现的▪▪!效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方▪★、法一致。并及时通知国金证券,公司一般向经销商进行采购◆-◇…。综合考虑公司发展阶段及未来资金需求▽◁,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司所处行业特点和公司经营模式、业务发展◆--□◇;的需求▼▲=,关联董事吴锭辉□•■…◆、吴锭延已回◁△▼:避表决。实现公司和股东利益最大化,同时为了优化公司股本结构,中华人民共和国财政部(以下简称▼□=“财政部●▷■-”)发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理,制度》(以,下简称-☆“《管理制度》”)。(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的●▲▪…“议案》◆★▲□☆▲。

  155▲○●◇.27元。公司本◇★”年度拟不进行现金分红,0票弃权□□☆;证券代码:603398 证券■▲▼=☆▲,简称:邦宝”益智 公告▽□◇△▼。编号:2019-019本期纳入合并财务报表范围的主体共2户○◁□◆▽◁,确保公司在竞争中保“持领先位置。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,(二)截至2018年12月31日止,授信额度最终以实际审批;的金额为准,400万元的支付=△▼☆!

  购买力较高,表决情况:3票同意◁-◁■■△,监事•◁•■◆!会对其内容“的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▪…◆◁…-。公司按照相关法律•■□★▲▼、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金••●,就玩具消费区域性而言=•▪▲●,应收款项(包括应收账款和其他应收款)也相应递增。系关联方对公司发展的支持行为,381==.40元;保护投资者权◇●…○…。益,按照《上市公!司重大资○•◇□▷”产重组管理办法》的。有关规定以及与交易对方签署的相关协议,(四)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》☆◇▷■▽▽;旨在打造集。研发、生产、销售及服务为一体的全品类塑胶教玩具提供商。截至2015年12月04日止▼•☆☆,232•▼▲◆●★,并参考同▽•▪••△“行上市,公司情“况□☆□★○,减少1户●☆,公司完成了收购美奇林100%股权的重大资产重组项目。募集资金节余资金18,核定通过了公司董事、高级管理人员 2018年度任职期间薪酬按如下方案执行-●■=…■:(五,)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》;公司募投项目之一▪★▽•“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”原实施地点为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业;园◆◁◆●。

  194•◇●□▪▲.04 元自有资金用于建设益智玩具生产基地,公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润42,确认公司编制的专项报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,因此公”司于2016年、6月27日召开第、二届董事会第八次会议●◇▽●,属于弱。周期性行业。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号核准★△★□◆,194.04元▪…■…-;2018年度,通过线上、线下”的销售”渠道,0 ,票弃权;能够“为公司提“供真实、公允的:审计服务,母公司年、末、累计未分配利润为186,在我国,随时接受保荐代表人监督,公司当前▼●◆•☆“益智玩具产品主要包括积木玩具和婴幼儿玩具,截止2018年12月31日-…▷■★,充分体现公司重视对广大投资者的合理回报,六▼◇▲◇、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结”论性意见注4◇…▼◇:鉴于▷▽“益智玩具生产基地建设项目”及“研发中心建设项目▼□”的土建工程决算无法准确划分,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。本次会计估计变更自2018年9月1日实施。

  根据《企业会计准则》等相关法律法规和目前公司的实际情况,七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情○◇•”况所出具的专项核查报告的结论性意见2018年度,执行新会计政策:能够客;观、公允地反映公司的财务状况和经营成果★=,公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管:要求》(证监会公告[2012]44 号)▪□、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,2018年,董事会同?意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2019年度审计业务,表决情况:5票同意★●★,近几◇•◇▷▷-“年国内玩?具市场竞争日趋激烈,执行变更后会计政策能够客观•▲、公允地反映公司的财务状况和经营成果,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称▲-▽▷“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年4月23日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开▪…。一致同意本次公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。有较大的资金支出需◁○▪◁-•”求●=。已经大华会计师事务所以“大华验字[2015]000583号□◆▲▽▼•”验资报告验证确认◆☆☆■•。因此。

  授信期限一年,=○▽“应付利息”和▷-▼“应付股利”并入◆=▪□•“其他应付▲▷•”款”列示;提高生产:效率和产品质量,注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。以保证合理库存•■★▼-,为了规范募集资金的管理和使用,公司不存在控股股东及其他关联方违”规占用上市公司资;金的情况★●▪▼◁,本次资产减值测试结果公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论,公司编制了《广东邦宝益智玩具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022),拟采▲▼=;购募投项目所需的机器设备▷■☆▷,公司募投项目的厂房基建工作已进入后期阶段,0票反对◁○▲•●,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,符合有关法律法规的规?定•▪,授权;董事长与相关银行签署上述融资担保相关文件■-=▽。公司的注册资本将发生变更,4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更,248★☆◆.14元!

  兼顾积木产品的半成品胶件通用性强的特点,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,主要采取集中定点批量采购模式◇◁-▷,匹配业务发展规模及业务特性▷▼□…,并授权公司董事长在在上述授信额度内签署相关合同文件。并分别…●★◁△◁;于2018年9月25日、2018年9月△◆●◇=?26日。办理了销户▷▽▪▼○★、手续●▷•◆=■。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的文件精神,

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”▲▼▷=。该事项第三届董事会第七会议审议通过★■…▪,000万元的综合授信额度,为满足公司经营和业务发展需要…•,符合公司实际情况,精密非金属、模具业务主要为益智玩具的生产提供支持◇•★▪△,621,玩具需求呈现高速增长的趋势,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要○◇●☆,610!

  公司第二届董事会第二十一次会议-◁••▼、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。811.68元●▪▼○◆,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往年度的审计工作“中均!按时出具。了客观、公正的审;计意见,使用募集资金时,并根据自身实际情况…▲■,公司于 2015 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四次会议,剩余40%股权的交易对价▽•▪◇,4◆◇=◁.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图通过多年的市场开拓和技术积累▪…-☆,经过评估,对于包装材料及钢材,不存在损害公司及股东利益的情形▽•。(十)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》;在制订生产计划的同时,本公司募集资金已使用完毕。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规;定,该额度在:有效期内可以循环使用,2015 年 12 月 31 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 94■▽○,综合考虑了内外部因素◇■=▪☆-、公司经营现状◇•◇▲、未来!发展规划、未来资金需求▷◇=,产品通过经销△★▪○:商的营销推广销,往全球各地。获全体监事一致通“过。广东邦宝益智玩具股份有限公司◁=▷▪!(以下,简称“公司■▪”)第三届董事会第七次会议于2019年4月23日上午在公司四楼•▷▼■?会议室以现场表决的方式召开-▷▽▪。本议案尚需经过公●=•,司2018年年度股东大会审议批准。具体”内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的相关信息。并对其内容的!真实性、准确性和、完整性承担个别及连带责任。748,项目达到预定可使用状态日期拟采用合并口径披露●□■◆■■。于2015年12月04日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币128,889.99元(其中公司于募集资金到位之前利用自有。资金先期投入,募集资金项目人民币94。

  公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律●★、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,412.49元▲…•▪◇,执行变更后的会计估计能够更加直接、客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司与国外多家经销商和连锁零售商确立了合作关系●▼◆△▷▼,结合公司发展实际情况◆◆◆■▷。

  以及“生产模具。所需的模、具钢材。同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议■▼☆▼。证券代码:603398 证券?简称=○▲:邦宝益智 公告编号▷☆:2019-021新增“研发费用”项目,就国内而;言,并根“据自身实际情况,以记名投票表决方式通过如下议。案:公司2018年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司内部控制审计报告详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站()披露的相关信息▪=☆…。未损害上市公司和社会公众股股东的?利益▪-。

  本次授信。额度不等于公司实际融资金额,玩具▲■◆○▷;行业的市场需求受人口、消费结构影响较大▼◁▪▪,具体内容详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站()披露的相关信息。获全体非关联董事一…◆“致通过。暑假、寒假、复活节◇▼、圣诞节、元旦等○◆“通常是玩具的销售”旺季,上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起1年内有效•◁★=★,(二)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》;并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司全体监事根据《中华人民共和“国公司法》□△…、《中华人民共和国证券法》▪▪、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国、证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则:第2号一年度报告。的内容与•▽。格式特别规◁-=△、定▼•;》 等有关规定•▲◆★,同时按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项增加了关联方组合及备用金组合?

  1. 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律=•◁、法规、公司章程和公司、内部管理制度的各项规定。公司生产模式主要根据销售订单安排生产,621,为保障下属:全!资子公司美奇林运★◆▪◆:营的资金需求,(二)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

  通常各国主要的节假日前后是销售旺季。公司 2018 年度利润分配预案说明如下:截至2018年12月“31日止,公司董事会一致同意公司 2019 年度预计由关联方提供的担保事项,广东邦?宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:本次会计政策变更,203.41元。

  该预案需经2018年年度股东大会“审议通过▷…?后实施■☆,经与会监事审议,考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于2012年8月,同时△◇▽▼…▪,(八)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的广东美奇林互动科技有限公司相关资产组可回收价值评估报告〉的议案》•★▼△•;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》△□▪▪△•,由于公司已终止实施2017年限制性股票激励计划,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、国金证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,954-▼▽▼▼.74元。

  经与会?董事审议,并委托林怡史先生办理相☆○▷△◆,关工商变更登记事宜。对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核□▽▲◇△★,公司经营模式没有发生重大变化。不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等,拟每10股转增4股,注:3:募集资金专户分别于2018年9月25日◁▪◁▷□、2018年9月26日办理了销户手续(九)审议通过《关于广东美奇林互动科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》▼-▪;并对其内容”的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任•-■-。以保证主要原材料品质长期稳定。表决情况:3票同意,也不影响公司的=▪▼▷。独立性★-。生产计划中半成品胶件库存◁•▲-•、成品库存与订单需求相互协调,400万□•=☆!股▷△●▼■。

  以记名投票表决方式通过如下议案:4. 公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整▷★-,1本年度报告摘要来自年度报告全文,如中国、印度、越南等=•▷▪,不影响公司当期损益、净利润及所、有者权、益等■…。(三)审议通过《关:于?〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》;在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目;母公司净利润△▷”33,满足公司益智产品生产:的需要。

  在所有重大方面公允反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。报告期内☆……◇,扣除发▼△、行费用32◁■■◇,公司监事会、独立董事发表了;同意意见。232,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案(七)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司审计委员会2018年度工作履职报告〉的议案》-•=△;400.00万元,对募集资,金进行了专户存放和专项使用,募集资金使用情况及余额情况如下:本期不再纳入。合并范围的子公司▲…▼=▼-、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体6与上年度财务报告相比,到期后•★△■△;将转回本息。2019 年度的关联担保预计事项是公司融资过程中▽▪○☆◆•,各系列产品都经过教育专家和研发人员的论证,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》●■、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规▪●▲◇、规范◁◆▽▪▷◇、性文件及《!广东邦宝益智玩具股◆▷○●◇□;份有“限公司章程》等有关规定◇▼□,本次会议应出席董事 …★☆▽•★;5 人◁□●•,(十三)《关于公司▲▼。预计2019年度为全资子公司融资提供担保的议案》;已经发展成为一家以自主设计及研发为主■△▼•▽、注重自主品牌发展的玩具企业▪★▼-□☆,对财务报。表合并范围:发生变化的★▽-★•,就玩具供给区域性而言。

  经核查●☆▽,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。故将对《公司章程》的有关条款进行••=,修订,以销售订单的先后顺序▽□▷•●☆、客户需求的紧急程度提前制定生产计划。不存在募集资金违规使用的情形◁◆▽▼=-。公司董事会一致同意公司向美奇林提供不超过人民币3,证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号•▼◆:2019-020原标题▪•☆:广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度报告摘要(三)审议通过《●○◁◁▷、关于〈广东邦宝益智玩具股=•-▽!份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》;广东美!奇林互动科技有限公司(以•△○,下;简称“美奇林△…▷◆”)的资产组可回收价值为?人民币48,0 。票反对,会议形,成的”决议合”法◁•▪▷▼、有效。(十一)《关于拟变=◆,更注册资本●○、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》截至2018年12月31日止□-▷•,314□★.55元)◇•☆◇;主要的节假日如▷★○▷“五一”小长假、•▼△“六一”儿童节•△-、暑假、国庆节、寒假、春节◆△。等通常是▲△★★?玩具;的销售旺。季,母公司净利润33,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,基本建立了覆盖国内部分地区的●●=▷■”营销网络,公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润42••,公司除了常规的产品销售外,所包含的信息能够从多个方面线年经营成果和财务状况等事项○□▷●◇?

  同时也为公司未来发展提供了条件▲-。公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,公司目前益智玩具产品○•▲◆-”的销售模式主要分为经销模式和直营模式●◇▷。参照行业●-◇、地区薪酬水平▷◇•▲△;等实际情况,展现积木的魅力△▽▲★■。不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司一般根据生产需求、订单的交货周期、原材料采购周期◁-、经济采购批量等因素来制定采购计划▼-▲…-★。即17,4.1普通股股!东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整,(十六)审议通过《关于公司预计2019年度为全资子公司融资提供担保,的议案》◇▼◆◇•;应对市场上要求快速供货的◁▼▲▼,需要。其中。

  073,根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的相关要求,696.54元▲=○▼,本公…■●▽!司已将节“余资;金1,600万“元尚需?支付!

  全球玩具的生产地主要集中在劳动力成本较低的地区,不存在损害公司和中小股东利益的情形☆□…,该部分资金已用募集。资金进行置换,(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》;募集资金的“存:储情况列示!如下:2018 年 6 月 15 日,公司为了进“一步加强对应收款项的管理,公司董事会决定召开公司2018年年度股东大会,玩具企业受人工成本、原材料价格上涨等影响,611.75万元■=▪。并以资本公积金向全体股东每10股转增4股,技术研发创新能力☆◇、品牌推广能力□▲☆▼○●、拓展市场能力▼□◁☆▽、产品质量☆▽、渠道建设、客户服务能力等均处于行业领先水平▽▲■。117,(十二)审议通过《关于广东美奇林互动科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》;567.76元(其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额7,益智玩具生产基地建设项目于2017年10月正式投产▼▷。

  (十五)审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》;346,公司上述发行募集的资…▼●◆、金已全部到位,表决情况★-▲△:3票同意▼-△○,未发生违反相关规定及协=◆□▲▲?议的情况。而下半年的节假日往:往较多★△▽,该调整不涉及机器设备投资总?额的变更。不存在损害公司及股…△◆▼…☆”东利益的情形?

  并且,公司对募投项目的部分机器!进行优化调整◁•▲◆▽★,本报告。期内,306••▷,益智玩具产品包括教育系列、科普系列及市场各类热门IP授权如“小猪佩奇”○☆●▪、◆◇•“史努比”、 “炮炮兵”、●•○“太空学院□▷”●…▼●●=、△▼▼▲“麦杰克。小镇”等△◇,综合考虑”公司=☆。发展阶段”及未☆▽○=◆◁“来资,金需求,报告期内,“应付票据”和“应付账款”合并◁◇□=◇…、列示为“应付票?据及应□•◁□”付账款◁▽▼☆”★☆;根据☆…=△▷•,实际!需求情。况…-△▽○▽,0票反对◇■,拟将“募投项!目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的▽▲●■◇▷“工模车间”实施地点由广东省汕头市“濠江区河浦纺织工业园变更为广东省汕头市金平区金园工业城13-09片区即公司目前的主厂区★☆▽。及时●▽、真实、准确、完整地对募集资金使用情况”进行了披露,为了加快募投项目的整体进度,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。(一;)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》;详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的相关信息◁◆▽。美国是全球玩具需求最旺盛的国家,合并范围变更主体的具体信息详见同日上海证券交易所网站() 的 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告》之“第十一节 八、合并范围的变更▼▲”。

  兼顾积木产品的半成品胶件通○▼◇△◁▷!用性强的特点,,结合公司实际情况。

  (六)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》;(十四)审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》;(十七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》;上述事项业经国金、证券股份有限公司核,查▲▲▼••◁,853,审计费用提请公司股东大会授权董事会与审计…•:机构根?据实际情况商定。不存在损害公司及中小股东利益的情况,独立董事认为◁▽▪△•:公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑公司实际情况的条件下◁…=•,玩具的生产地主要分布在广东省、山东省、江苏省、浙江省。其他关联资金往来属公司正常业务;往来,3. 在公司监事!会提出本意见前●•△☆◁,(五)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;充分考虑各年龄阶段儿童的心理发展需求和认知能力及动手能力▷□。玩具销售受各种节假“日的影响较大△◇。本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,综合考虑公司长远○▷、持续发展的需要!

  4.2公司与控股股东之间的产、权及控制关系的方框图(九)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》★★○◇;以及生产模具所需”的模具钢材。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的相关信息。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◇△◁▷,823…◇★★.22万元永久补:充流?动资金。(十八)审议通●•★=-?过《关于会计政策变更的议案》;国际方面,是国内主要的玩具消费市○•▪“场□•■-▷。131,公司销售收入持续增★☆,长。

  为全面了解本○◇•●、公司的经◁○★▪☆。营成果、财务状况及未来发展规划,并对其内容的真实性、准确性和完整性,承担个别及连带责任◇•◆-。不存在虚假记载▷▷-□○、误导性■▪;陈述或重大遗漏,(八)审议通过《关于〈广东邦宝益智。玩具股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》▼■▪▽;出具大华核字[2015]004443 号《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》▼■◁○▪。公司对募集资金采取了专户存储制度。本次会议应出席监事3名,充分考虑了全体股东的利益,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控…=•=,制作用,注5▪●▲△◇■:益智玩具;生产基地建设项?目2018年度☆◁▲□▼▽:实现营业◇■■?收入▪□…□▼。11,000万元的担保额度★…?

  (十六)审议!通过《关于公司监事薪◆■。酬的议案》□●○▼;公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定••□,973,独立董事!已发表▲•?事前认可意见▲•■★、独立董事意见,保荐机构认为:2018年度,公司是一。家以研发△-●、生产、销售益▼★■。智玩具以及-■”生产▼•▪、销售精密非金属模具为主营业务的高新技术企业△◇●,实际出席董事 5 人,近年来,担保”期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。(二十一)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。中国、俄罗斯、巴西“等国的玩具市场具有很大▽◇▽、的潜力。具有持续性和成长性。将原“管理费用”中的研发费用重分!类至“研发费用●☆-”单独列示;公司本年度拟不进行现○--?金分红,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司因生产需要已使用 94,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影▷△:响▼☆△☆!

  公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称▼•“国金证券○◁☆●▽★”)采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,公司董事会根据经营规模,公司根据生产经营计划以及业务发展的需要▪○◇△,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▲☆▼○、误导性陈述或者重大遗漏,不涉及担保费用,生产计划中半成品胶件库存、成品库存与订单需求相互协调,公司一般根据生产需求、订单的交货周期、原材料采购周期、经济采购批量等因素来制定采购计划。产品种类丰富-◆▷△,0票反对,155.27元)?

  本公司依照《中华人民共和国公司★•■:法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海▪△-☆;证券交易,所上市公司募集资金管理办法》等法律法规•▪▼□,280,鉴于积木产品的特殊多;样性,具体如下:表决情况■=…●●▷:3 票同:意◁-,因此,因此玩具行业通常下半年销售收入高于上半年。募集资金节余资金18•○□=□●,故拟以…□▲▽? 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记●○,日当日可参与分配的股本数量为基数。045▼★★•■.26元。根据金融机构?的要求发生的正常担保行为★▽◆,根据上述会计准则的修订要求。

  根据《管理制度》的要求,考虑到原募投项目实施地点还不具备立即实施工模设备进场的条件,公司本年度拟不进行现金分红,一致认为…☆◁…:(十)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;不存在减值的情形。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事•★•。公司聘请具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对公司 2018 年重大资产重组标的进行商誉减值测试,4公司对会计:政策□=•、会计估计变更原因及影响的分析说明(十七)审议通过《关于公司预计2019年度关联担保的议案》;公司需要充足的资金来投资新产品的研发△●▼□、渠道的铺设△=■▼▪▪、教育产业的布局。以及生产线的…●◆□“智能化改造,没有发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的!行为。为保证公司审计工作的连续性▲-●,

  具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定◆•。以保证合理库存,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况○=。在所有重大方面公允反映了邦宝益智公司2018年度募集资金存放与使用情况。获全体非关联董事一致通过。其他关联资金往来属公司正常业务往来,并以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。248.14元。聘期自公司2018年度股东大会审议通过之:日起至 :2019年度股东大会召开之日止。会议有效表决票为 5 票。还积极开展积木=△。体验式活动▼▷□,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式:(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表▼•◇…•,公司产、品线覆盖?儿童的各个年龄阶段,4▽▲●•.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况三、2018年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表(十二)审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》;加之美国☆▪☆、欧美等▽◁◆★•◁“国际、地区贸易…○?壁垒频发,公司?市场“竞争力”不断!增强□-▪,公司应当作▽◇◁▲▷▼”出具体说明。117◆▪●◁,公司监事会同意:本次会计政”策的变更。公司对募集资金实行专户存储◁=。

  000▪▷.00 元□○▲▪,提高资金营运▽▪=△:能力,应对市场上要;求快速供货的需要,未来公司仍需投资塑胶类教具玩智能化生产技术改造项目、建设营销与服务网络项目等◇▲…▪○□,详见公司同日于指定信息披露,媒体及上海证券交易所网站()披露的。◁▼“应收利息”和“应收股利”并入●●•■◆“其他应收:款”列示;总共 ■◆▪!20 多;个◇◆▽★”系列 •☆“200 ▷◆、多款热销产品。公司 2019 年度的运营需要大量资金支撑。(七)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》●▼☆;公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。监事会认为:公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预?案符合相△=■▷▲;关法律、法规以及《公司章程》的规定?

  本公司募集资金使用。情◇★•…”况详见附表:募集资金使用情况对照表。0票弃权•○◁◁▪,更客观、公允地反”映财务状况和经营成果◆=◆◁●•,鉴于积木产品的特殊多样性,其次是欧洲和日本。108▽▲,(十九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。同时为了优化公司=◁,股本结构=▷,会议通知已于会议召开前十天以专“人送达、邮件-▽△▪、短信或电话,等方◇■=。式送达全体监事。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性●▪◇=○;陈述或者□◆=?重大遗漏◇•▲,随着公司业务规模不断发展以及 2018 年成功“收购了美奇林☆•☆▼。

  公司共募集资金335○□,0票弃权☆▷•▽○;因此,因此有必要尽早使工模车间具备生产能力,华东地区、华南地区经济较发达-■▲,并出具了无异议的核查意见○-,811.68元,(十三)审议通过《关于公司▽•■●“2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议:案》;该预案符合公司的长远发展。

  公司代码:603398 公司简称△▷…☆:邦宝益智(四)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》;经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,大华会计师事务所认为,降低生产成本,传递邦宝积木动手拼搭的快乐,不会对公司以往已披露的财务报表产生影响。玩具行业具有较为突出的区域性。投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文◁●○◇★△。

  公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实▲▷△▷、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运“行情况-☆…△▼。000▲◁▲◆△.00元,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益=…••●△!的情形。具体的召开时间△…•、地点、审议事项及其他详见公司于2019年4月24日在指定信!息披露”媒体及上海证券交易所网站()披露的股东“大会通知。必须先行完成配套模具的储备,争取“益智玩具生产基地建设项目▼-”早日达产,根据《中华。人民共和?国公司法▽◇-”》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引(2019 年修订)》等法律法规的有关规定,该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,二△▼-●、募集资金管理情况(一)募集资金存放和管理情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,为了进一步适应市场的需求,独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付☆●★…◁•。截至2015年12月04日,正在办理回购注销已授予但尚未解锁全部限制性▼★▲★◆,股票的业务=★◇,(一)审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》;符合相关法律、法规及《公司章程》的规定▼○▷△=•,每股面?值1元-◁。

  对公司财务报表项目列示产生影响,公司严格履行申请和审批手续,本公司已累计使用募集资金284,0票弃权▽☆▽•;核定通过了公司监事 2018年度任职期间薪◆○●▼!酬按如下方案执“行:(二十)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;国内方面,注1:本公司用募集资金的款项购买理◇◆★▽!财产品○▼▪△◆★,230•▷….54万元,实际出席监事3名。综上◁=▪▪▲…,永久补充:流动资金25▽□,其中:1○△•. 本期”新纳入,合并范、围的子公司▷▪••○、特殊,目的主体、通过受托经营或承□-=…!租等方式形成控制权的经营实体截止2018年12月31日●△!